设为首页 - 加入收藏 - 网站地图
当前位置:首页 > 价格行情 > 正文

公安部一架飞机抓回17名网贷平台高管 “只要还有人没落网 猎狐就永远在路上”

时间:2018-10-27 15:37:09 来源:本站 阅读:3548302次

  

  

  经过连续三个多月的艰苦奋战,涉嫌非法集资犯罪的外逃网贷平台高管40余名相继落网。除本次押解回国的之外,还包括:涉嫌非法吸收公众存款的“永利宝”案犯罪嫌疑人吴某等,“联璧金融”案侬某, “钱妈妈理财APP”案刘某翰,“掌悦平台”案王某等,涉嫌集资诈骗的“礼德财富”案犯罪嫌疑人郑某森等。

  

  

  

  

  

  

  从“农民的儿子”白手起家到上海首善,如今却被国际刑警全球通缉,施建祥到底做了什么?

  2014年3月至2016年4月,施建祥控制的快鹿集团通过下属金鹿系、中海投系等融资平台包装成各种理财产品,连同快鹿集团及其控制的下属公司擅自发行的基金产品,以高额利息为诱饵,向社会公众公开宣传,并在实体店、手机客户端等途径擅自对外销售,非法集资共计人民币400亿余元。另据南方周末报道,施建祥所在的快鹿系利用“互联网+金融+影视”的概念,曾疯狂注册了328家公司。而最终让他东窗事发的正是其颇为得意的“影视”板块。

  因其投资的首部电影《叶问3》假票房事件的爆发,施建祥旗下的十方控股、神开股份股价均出现暴跌。在2016年3月底,旗下当天财富、金鹿财行等互联网金融P2P平台出现兑付危机,而兑付方均指向快鹿投资集团。4月初,十方控股公司发布公告称,快鹿集团董事长施建祥称因健康理由,辞去快鹿集团董事局主席的职务,并出走澳门永利国际娱乐平台。

  2016年4月,上海快鹿投资集团被曝出兑付危机,据快鹿债权人向警方提交的报案书,快鹿旗下多个互联网金融平台仍有总计近130亿元未进行兑付,案件牵涉债权人数7万多人,已逮捕涉案人员数十名。

  2017年5月,快鹿投资集团有限公司因涉嫌集资诈骗被上海市公安局长宁分局经侦支队立案。

  至此,施建祥的金融帝国彻底崩塌。

  资金流水的财务总监何永琴。据集团相关人员透露,两人已准备跑路,并称李振军持有澳门永利国际娱乐平台绿卡,意欲出境。

  而同一时间,李振军旗下的投融家、萌小新也出现问题,官网无法打开,平台的投资人也急了,齐齐涌向投融长富集团的所在地——远见大厦,场面一度失控。值得注意的是,投融家是李振军旗下规模最大的网贷平台,数据显示,截至2018年7月8日,投融家累计借贷金额超103亿元,累计借贷笔数1036876笔,借贷余额17.2亿元,累计借款人数19111人。

  工商信息显示,李振军在46家公司担任法定代表人,在17家公司担任股东,在37家公司担任高管。7月9日,香港上市公司投融长富表示李振军及相关负责人并未跑路。

  7月11日,公安机关已正式立案,对13名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,批准对李振军刑事拘留并上网追逃。7月24日,拱墅区人民政府召开的现场说明会中提到,公安机关已依法对公司及李振军个人等银行账户进行冻结,正在查封公司及李振军个人所拥有的房产、汽车等资产。

  8月8日发布的情况通报称,检察机关已对李振军作出批准逮捕决定,赴港工作组对接了香港投融长富集团有限公司,了解李振军在公司所持股份等有关情况,赴李振军曾住场所进行调查,但未查到其具体下落。

  8月9日,投融长富公告称,公司决定罢免李振军作为主席之职务,公司自7月上旬起已无法联络李振军。

  杭州警方9月6日发布通报称,检察机关已正式批准逮捕4人,针对李振军办理红色通缉令的手续正在逐级上报。

  

  公开资料显示,利民网所属实体公司为深圳利民网金融信息服务有限公司,由孙利民成立于2014年4月30日,注册资金为1亿元。利民网的控股股东为深圳民富集团有限公司,占股51%,而民富集团的第一大股东则为孙利民,其占股高达98%。

  利民网官网显示,平台上项目主要有智盈宝、定期宝、车贷宝和易优贷等,年利化率在7%-12%不等,目前已上线新网银行存管。数据显示,利民网平台累计成交总额为70.90亿元,截至7月17日,平台待收总额为9.06亿元。

  值得玩味的是,就在发生延期兑付两周前,利民网曾宣称将开启在澳门永利国际娱乐平台纳斯达克上市IPO计划,并已就此事与大成律师事务所签订协议。

  7月19日下午3时,利民网董事长孙利民在平台“一直播”上进行直播,其在直播中表示自己没有跑路,目前人在广州,承诺会返还延期兑付的钱款,并提供了深圳市南山区金融办的联系方式。

  但是,没想到打脸来的那么快。8月2日,深圳市公安局南山分局发布情况通报称,已在2018年7月19日对P2P网贷平台利民网涉嫌非法吸收公众存款立案侦查,并对其负责人孙利民等四名主要犯罪嫌疑人采取强制措施。

  9月15日,深圳警方对“利民网”平台进行了最新的案件通报:目前冻结的回款账号共计6489.6万元,对利民网实际控制人孙利明(在逃)办理刑事拘留并网上追逃,正组织警力全面开展追捕工作。

(文章来源:中国基金报)

(责任编辑:DF010)

摘要:辽宁招生考试,辽宁招生,辽宁政府采购网,赤道与北极,赤道和北极,赤橙黄绿青蓝紫
顶一下
踩一下
TAGS标签:辽宁招生考试,辽宁招生,辽宁政府采购网,赤道与北极,赤道和北极,赤橙黄绿青蓝紫